TRUST

COUNTER AFFIDAVIT FILED BY THE RESPONDENTs No. 8 to 20 

 

    I, Kalle Nagaraja Giriprasad, S/o K. Nagaraju, Age 54 years, Occupation: Social Service, R/o 16-11-780/C, Moosarambagh, Dilsukhnagar, Hyderabad, C/o DFI Victims Forum, Victims Rights Protection Trust Regd. No. 209/2025, Office at D.No. 3-4-1005/6, Dantuapally Chambers, 5th Floor, Barkatpura, Hyderabad, do hereby solemnly affirm as follows:

  1. I am the Respondent No. 8 herein and am acquainted with the facts of the case. I am deposing on behalf of myself as well as the victims who authorized me to do so.

  2. The contents of the appeal are false, incorrect, misleading and untenable.

  3. Your Lordship, the present case discloses a systematic, prolonged and meticulously engineered financial fraud perpetrated under the façade of a charitable institution known as “DFI Trust.” The appellant consciously misused the Trust name, logo and public reputation to mobilise unregulated deposits, primarily from elderly and vulnerable citizens.
  4. Though projected as a charitable entity, the Trust functioned only as a superficial mask. In reality, the appellant operated a private, unregulated financial establishment solely for personal enrichment, in flagrant violation of statutory safeguards.
  5. The central instrument of deception was the purported “DFI Super Speciality Hospital Project,” represented as a 150-crore medical facility spread over 2,420 sq. yards with two cellars, multi-floor infrastructure and several advanced medical departments. These representations appeared in Dhanwanthari Vani (November 2023), bearing the Trust logo and layout akin to official government publications, thereby inducing investors to believe the project was genuine and approved.
  6. The graphics, language and presentation were crafted to convey absolute legitimacy and to create faith among the public that the Trust was executing a large charitable medical project, though no such development ever existed.
  7. In stark contradiction, the appellant simultaneously declared the same hospital property to be the personal, mortgaged asset of his wife in communications with a private finance company, claiming wrongful seizure by investigative authorities and urging the lender to approach this Hon’ble Court. This contradictory position is a direct indicator of wilful fraud and manipulation.
  8. Investigation by the Central Crime Station (CCS), the designated Competent Authority, revealed extensive diversion of depositor funds into benami assets held in the names of the appellant’s daughters, brother, relatives, household staff and various associates.
  9. Your Lordship, the investigation further established that the appellant deliberately concealed these very properties from the Competent Authority. Despite being under a statutory obligation to disclose all financial and proprietary interests, the appellant wilfully withheld material information concerning these assets, thereby obstructing lawful investigation and attempting to defeat the recovery rights of thousands of depositors. In these circumstances, it has become imperative that the Competent Authority, CCS, be empowered to conduct deeper investigation into the fraudulent activities of Dhanwanthari Foundation International, which used the Trust façade to collect deposits illegally. It is further necessary that all business establishments operated under the Dhanwanthari banner—including the Amberpet office and the so-called “Raghavendra Hospital” at Mailardevpally—be shut down entirely, and that the bail of the appellant and all associated directors be cancelled so that justice may be rendered to thousands of elderly victims, Your Lordship.
  10. The modus operandi of the appellant involved promising unusually high returns, paying interest for the initial period to gain trust, inducing entire families to invest their life savings, and subsequently halting all payments abruptly.
  11. Investors who approached the Amberpet office seeking clarity were threatened, insulted and intimidated by the appellant’s staff, including one Ms. Sriranga, in an attempt to silence victims and prevent exposure of the fraudulent scheme.
  12. Every receipt, debenture-style document, acknowledgment and promotional publication prominently carried the DFI Trust name and logo. Yet, before this Hon’ble Court, the appellant now denies the Trust’s involvement, further demonstrating a dishonest and inconsistent defence.
  13. The allegation that G.O. 665 or connected Government Orders were issued mechanically is wholly untenable. These Government Orders were issued only after CCS, acting as the statutory Competent Authority, placed detailed investigative material before the Government.
  14. The appellant previously approached this Hon’ble Court alleging “harassment” by CCS officers in an attempt to obstruct lawful investigation and generate unwarranted judicial sympathy. This contradictory conduct necessitated deeper examination of the so-called Trust’s financial affairs, exposing even greater irregularities.
  15. The appellant has not produced a single audited financial statement, a single trustee resolution, or even a rudimentary donor register before this Hon’ble Court, despite repeatedly claiming to have received “donations.”
  16. Every rupee collected originated from depositors. There were no donors. There were no audited accounts. No governance documents exist. The Trust structure was deliberately crafted only as a façade to deceive and extract deposits.
  17. Your Lordship, the Depositors Protection Act is a welfare-driven social legislation designed to safeguard innocent citizens from fraudulent financial establishments. It overrides general and conflicting laws.
  18. The Hon’ble Supreme Court has repeatedly held that offences affecting the financial security of large sections of society constitute “social terrorism,” requiring strict and uncompromising judicial scrutiny.
  19. In State v. K.S. Palanichamy (2017), the Supreme Court upheld the State’s power to attach properties—including ad-interim attachment under Section 3—under a pari materia Depositors Act, holding that such statutes exist “to protect the interests of innocent investors and curb the malady of financial swindlers.”
  20. The Telangana Depositors Act, being pari materia with the Tamil Nadu Act, applies squarely to the present case. Labels such as “donations,” “advances for land,” “debentures” or “hospital development contributions” cannot alter the true nature of the transactions: they are deposits.
  21. Where fraudulent financial activity is masqueraded as real estate development or charitable service, the Depositors Act must be invoked. The law looks to the substance of the transaction, not the name given by the wrongdoer.
  22. More than 4,120 victims—many elderly and vulnerable—have lost their lifelong savings. No real project existed. No approvals were obtained. The documents relied upon by the appellant were fabricated. There were no donors. No audits. No compliance of any kind.
  23. Your Lordship, this appeal is devoid of merit, devoid of credibility, and devoid of bona fides. It is intended solely to delay lawful attachment proceedings and preserve misappropriated assets.

PRAYER

  1. It is therefore most respectfully prayed, Your Lordship, that this Hon’ble Court may be pleased to:
    (a) dismiss the above Criminal Appeal and the connected petition in limine;
    (b) affirm the attachment proceedings initiated under the Telangana Protection of Depositors of Financial Establishments Act, 1999; and
    (c) grant such further orders as Your Lordship may deem fit in the interests of justice, equity and protection of innocent depositors.

 

19.11.2025 

📑 సెక్షన్ వారీ ఇండెక్స్ 

PART I – ప్రధాన వాదనలు

  1. కోర్టుకు ప్రారంభ విన్నపం & కేసు పరిధి

  2. మోసపు స్వరూపం – దాతృత్వ ట్రస్ట్ ని వ్యాపార ముసుగుగా వాడడం

  3. నిజమైన ట్రస్ట్ పాలన పూర్తిగా గైర్హాజరు

  4. అక్రమ కలెక్షన్లు & చట్టాల ఉల్లంఘన

  5. భూముల మళ్లింపు, బినామీ లావాదేవీలు & దుర్వినియోగం

  6. నిందితుల స్వంత పత్రాల ద్వారా వచ్చిన అంగీకారాలు

  7. బెయిల్ తర్వాత చేసిన దుర్వినియోగం & దర్యాప్తుకు అడ్డం

  8. బాధితుల సంఖ్య పరిమాణం & Victims Forum ఆవిర్భావం

  9. రాజ్యాంగ, BNSS/IPC, ట్రస్ట్ & ఫైనాన్షియల్ చట్టాల ఉల్లంఘన

  10. మూల చట్టపరమైన స్థానం – ఇన్వెస్టర్లే యజమానులు

  11. స్టే ఇవ్వకూడదనడానికి కారణాలు

  12. బెయిల్ రద్దు కోసం విన్నపం

  13. హైకోర్టు నుండి కోరుతున్న ఉపశమన సూచనలు

  14. MSJ కోర్టు “Absolute Orders” అమలుపై విన్నపం

PART II – ప్రత్యేక సాక్ష్య పత్రాలు (EXHIBITS)

  • Exhibit A – 14.10.2025 తేదీ CLIX Capital కు పంపిన లేఖ
    (ఇన్వెస్టర్ ఆస్తిని తన స్వంతమైనట్లు చూపి వ్యక్తిగత లోన్ తీసుకోవడం – బినామీ & దుర్వినియోగం)

  • Exhibit B – 22.08.2025 Bank of Baroda SMS
    (“Dharani Shelter” అకౌంటు నుండి బెయిల్ తర్వాత జరిపిన ట్రాన్సాక్షన్ – సీజ్ అకౌంట్ వినియోగం)

  • Exhibit C – 01.05.2024 తేదీ రెవిన్యూ స్టాంప్‌పై Dr. జయశ్రీ ఇచ్చిన Undertaking
    (₹300 కోట్ల బకాయిలు అంగీకారం & బాధితులపై ప్రభావం చూపే ప్రయత్నం)

  • Exhibit D – నవంబర్ 2023 “Dhanwantari Vani” ఎడిటోరియల్
    (కల్పిత ప్రాజెక్టులు, ఊహాత్మక హాస్పిటల్, 1000 కోట్లు లక్ష్యంతో భారీ మోసం బ్లూప్రింట్)

PART I – తుది సమగ్ర వాదన 

(తెలంగాణా హైకోర్టు సమక్షం లో సమర్పించబడవలసినది)

మై లార్డ్స్,

ముందుగా, I.A.No.3 of 2025 ను అనుమతించి ఇంప్లీడింగ్ పిటిషనర్‌ను రికార్డ్ మీదకు తీసుకున్నందుకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. ఈ కేసులో ఉన్న సంఘటనల తీవ్రత, దీర్ఘకాలం సాగిన మోసం, సంక్లిష్టత దృష్ట్యా, ఈ హైకోర్టు సమక్షంలో పూర్తి వాస్తవాలు, పత్రాలు, చట్టపరమైన అంశాలు అంతా ఒకే చోట సంక్లిష్టంగా ఉంచే సమగ్ర రాతపూర్వక వాదనలు సమర్పించుకోవడానికి మీ అనుమతి కోరుతున్నాము.

ఈ కేసు స్వభావం, ఇప్పటి వరకు వెలుగులోకి వచ్చిన వాస్తవాలు చూస్తే, ఏ రూపంలోనైన స్టే ఇవ్వడానికి ఒక్క న్యాయమైన కారణం కూడా లేదు అని వినయపూర్వకంగా సమర్పిస్తున్నాము.

1. మోసపు స్వరూపం – దాతృత్వ ట్రస్ట్‌ను ముసుగుగా వాడటం

“Dhanwantari Foundation International (DFI)” అనేది తొలుత గౌరవనీయ వైద్యులు ఒక్కొక్కరు ₹1,00,000 విరాళం ఇచ్చి, పేద బ్రాహ్మణ విద్యార్థుల కోసం, కోచింగ్ సెంటర్లు, శ్రేయస్సు కార్యక్రమాల కోసం ప్రారంభించిన ధార్మిక/దాతృత్వ ట్రస్ట్.

కానీ కాలక్రమేణా నిందితులు – ముఖ్యంగా Dr. P. Kamalakar Sharma మరియు Dr. Jayashree Sharma – ఈ ట్రస్ట్ మञ्चాన్ని పూర్తిగా మార్పు చేసి,
దాతృత్వం పేరిట పూర్తిగా కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలు, ల్యాండ్ వెంచర్లు, డిపాజిట్ స్కీంల కేంద్రంగా మార్చారు.

ట్రస్ట్ పేరు, లోగో, వ్యవస్థాపకుల గౌరవనామాలు, ఫొటోలు – ఇవన్నీ కలిసి బాధితుల్లో నమ్మకం కలిగించే శాస్త్రాలుగా వాడారు.
బయటికి “చారిటబుల్ ట్రస్ట్” అని చూపిస్తూ, లోపల మాత్రం అత్యంత దూకుడైన వ్యాపార లావాదేవీలు నడిపారు.

2. నిజమైన ట్రస్ట్ పాలన గైర్హాజరు

  • ఒక్కసారి కూడా General Body Meeting పెట్టలేదు.

  • ట్రస్టీలు ఫైనాన్స్, ప్రాజెక్టులు, కంపెనీలు, పెద్ద నిర్ణయాల గురించి ఎలాంటి సమాచారం పొందలేదు.

  • Dr. A.V. Ratnam గారి లేఖలో స్పష్టంగా:

    • DFI పేరు, లోగోను ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలకు వాడకూడదని ట్రస్టీలు అభ్యంతరం చెప్పారు.

    • అయినా, నిందితుడు తమ అభ్యంతరాలను పక్కన పెట్టి తన, తన భార్య పేర్లతో పలు Pvt. Ltd. కంపెనీలు నమోదు చేసుకున్నాడు.

    • 2022 లో Rajendranagar Registrar కు ఇచ్చిన లేఖ ద్వారా తమను రొటేషనల్ ట్రస్టీల నుంచి మౌనంగా తొలగించినట్లు తెలిసింది.

అంటే, ట్రస్టీలు అసలుకు దాతలు, తరువాత బాధితులు; వ్యాపార ప్రయోజనాల వారికి లేని వారు.
ట్రస్ట్ తెర మాత్రమే బయట ఉంచి, అసలు నిర్ణయాలు మాత్రం నిందితుల వ్యక్తిగత వర్గం తీసుకుంటూ వచ్చింది.

3. అక్రమ కలెక్షన్లు & చట్టాల ఉల్లంఘన

హద్దులు దాటి కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరాల పాటు కింది విధంగా సేకరించారు:

  • ₹100 స్టాంప్ పేపర్లపై ఒప్పందాలు,

  • సాధారణ తెల్ల కాగితాల రశీదులు,

  • Unregistered Debentures,

  • తప్పుడు ప్రాజెక్ట్ బ్రోషర్లు, ఫాల్స్ ప్రమోషన్లు.

ఇవి కింద పేర్కొన్న చట్టాలనన్నిటిని ఉల్లంఘిస్తాయి:

  • RBI Act, Section 45S – అక్రమంగా పబ్లిక్ డిపాజిట్లు స్వీకరించడం;

  • SEBI Act & CIS Regulations – రిజిస్టర్ కాని Collective Investment Schemes;

  • Companies Act, 2013, Sections 73–76 – చట్టబద్ధంగా అనుమతి లేకుండా పబ్లిక్ నుండి డిపాజిట్లు తీసుకోవడం & రిఫండ్ చేయకపోవడం;

  • అకౌంటింగ్, ఆడిట్ నిబంధనల ఉల్లంఘన;

  • BNSS/IPC లలో మోసం, నమ్మకద్రోహం, అవకతవక రికార్డులు, కుట్రలకు సంబంధించిన పలు సెక్షన్లు.

₹100 స్టాంప్ పేపర్, వైట్ పేపర్ రశీదులు, రిజిస్టర్ కాని డిబెంచర్లు ద్వారపుబ్లిక్ నుంచి డబ్బులు సేకరించడానికి భారత్‌లో ఎలాంటి చట్టం అనుమతి ఇవ్వదు.

4. భూముల మళ్లింపు, బినామీ లావాదేవీలు & దుర్వినియోగం

దర్యాప్తు ద్వారా తెలిసింది:

  • మొదట ట్రస్ట్/DFI పేరిట తీసుకున్న భూములు ఎక్కువ శాతం (సుమారు 90% వరకు) బయట వ్యక్తులకు అమ్మివేయబడ్డాయి;

  • ప్రారంభంలో డాక్టర్లు, ట్రస్టీలు ఒక్కొక్కరికి 1.20 అకర్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినా, ఒక్క గిఫ్ట్ డీడ్, ఒక్క సేల్ డీడ్ కూడా లేదు;

  • ఇన్వెస్టర్ల డబ్బులతో కొన్న భూములు, ఆస్తులు నిందితుడు, అతని కుటుంబ సభ్యుల వ్యక్తిగత పేర్లకు మార్చి, వాటిపై వ్యక్తిగత లోన్లు తీసుకున్నారు;

  • DFI కు సంబంధించిన పలు కంపెనీలు CCS ముందు పూర్తిగా వెల్లడించబడలేదు;

  • బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్లు, లెడ్జర్లలో ఒకే మొత్తాన్ని వేర్వేరు శీర్షికల కింద చూపిస్తూ అకౌంటింగ్ మాయాజాలం సృష్టించారు.

ఈ మొత్తం ప్రవర్తనతో Criminal Breach of Trust, Misappropriation, Benami Transactions, Money Laundering అన్నీ తీరుస్తున్నాయి.

5. నిందితుల స్వంత పత్రాల ద్వారా వచ్చిన అంగీకారాలు

ప్రత్యేక Exhibits తప్ప, నిందితులే సంతకం చేసిన పలు పత్రాలు సాక్షాత్తూ అంగీకారాలుగా నిలుస్తాయి:

  • 07.03.2010 తేదీ లేఖ – Dr. కమలాకర్ శర్మ గారు 2,500 ఎకరాల Land Bank, 50,000 సభ్యులు, వందల మంది డాక్టర్లు, IAS/IPS ఉన్నారని, త్వరలో రిజిస్ట్రేషన్లు మొదలవుతాయని పెద్ద ఎత్తున పేర్కొన్నారు. ఇది Evidence Act Sections 17–21 ప్రకారం స్పష్టమైన Admission.

  • Dr. A.V. Ratnam గారి లేఖ – ట్రస్టీలు DFI పేరు, లోగోను కంపెనీలకు వాడేందుకు ఎప్పుడూ అనుమతి ఇవ్వలేదని, ఫైనాన్స్ వివరాలు ఏవీ తమకు చెప్పలేదని, తాము కూడా బాధితులమేనని తెలియజేశారు.

ఇవి కలిపి చూస్తే, ఈ వ్యాపార సామ్రాజ్యం మొత్తం ఇన్వెస్టర్ల డబ్బు + ట్రస్ట్ పేరు మీదే నిలబడిందని తేలిపోతుంది.

6. బెయిల్ తర్వాత దుర్వినియోగం & దర్యాప్తుకు అడ్డం

బెయిల్ మీద వచ్చిన తర్వాత కూడా:

  • బాధితులకు ఈమెయిల్స్ పంపుతూ – “Court మీద ఆధారపడకండి, Settlement చేసుకుందాం” అనే ప్రయత్నాలు చేశారు;

  • సీజ్ అయిన Amberpet ఆఫీస్ ద్వారానే బాధితులను పిలిపించి, ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వాలంటే డబ్బులు ఇవ్వాలి అన్న విధంగా ప్రవర్తించారు;

  • సీజ్ చేయబడాల్సిన/ఫ్రీజ్ చేయబడాల్సిన అకౌంట్లపైనా యాక్సెస్ కొనసాగించారు;

  • రెవిన్యూ స్టాంప్ Undertaking రూపంలో సంతకాలు తీసుకునే ప్రయత్నాలు చేశారు.

ఇది అంతా కలిపి బెయిల్ అనుగ్రహాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం, సాక్షులను ప్రభావితం చేయడం, ఫైనాన్షియల్ ట్రెయిల్ కు అడ్డంకులు సృష్టించడం.

7. బాధితుల పరిమాణం & Victims’ Forum ఆవిర్భావం

మొదటిది, కేవలం 24 మంది మాత్రమే కంప్లైంట్ చేశారు.
నిందితులు అరెస్టై జైలుకి వెళ్లిన తర్వాత:

  • “Dhanwantari Victims Forum” బ్రాహ్మణ భవన్, బర్కత్‌పురలో ఏర్పడింది;

  • కొన్ని వారాల్లోనే దాదాపు 1,500 మంది బాధితులు ముందుకు వచ్చారు;

  • వాళ్లు తమ రసీదులు, పాస్ బుక్స్, డాక్యుమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్లు పంచుకోవడం ప్రారంభించారు;

  • అప్పుడే అసలు మోసం ఎంత పెద్ద స్థాయిలో ఉందో బహిర్గతమైంది.

అందువల్ల ఇది ఒక వ్యక్తిగత వ్యాపార వివాదం కాదు; ఇది సమాజ స్థాయిలో జరిగిన పెద్ద ఆర్థిక కుప్పకూలింపు.

8. రాజ్యాంగ, BNSS/IPC & ఫైనాన్షియల్ చట్టాల ఉల్లంఘన

నిందితుల ప్రవర్తన వల్ల:

  • Article 300-A – చట్టబద్ధ అధికారములేకుండానే ప్రజల ఆస్తిని (డబ్బులు/డిపాజిట్లు) హరించడం;

  • Article 21 – వృద్ధులైన ఇన్వెస్టర్ల గౌరవం, భద్రత, నిర్మల జీవనం అన్నీ దెబ్బతిన్నాయి.

BNSS/IPC కింద పలు నేరాలు:

  • BNSS 316 (IPC 420) – Cheating & Dishonest Inducement;

  • BNSS 337, 338 (IPC 406, 409) – Criminal Breach of Trust;

  • BNSS 336, 348, 350 (IPC 467, 468, 471) – Forgery & Falsification of Accounts;

  • BNSS 351 (IPC 503) – Criminal Intimidation;

  • BNSS 61 (IPC 120-B) – Criminal Conspiracy.

అదేవిధంగా:

  • Indian Trusts Act Sections 11, 13, 14, 15, 23 – ట్రస్ట్ ఆస్తుల దుర్వినియోగం, నమ్మకం భంగం, అకౌంటింగ్ లోపం;

  • Consumer Protection Act – Unfair Trade Practices;

  • Senior Citizens Act – వృద్ధుల ఆర్థిక దౌర్జన్యం.

9. మూల చట్టపరమైన స్థానం – ఇన్వెస్టర్లే నిజమైన యజమానులు

చట్టపరంగా “Beneficial Ownership” ఎల్లప్పుడు ఫండ్స్ ఎవరివి అనే ప్రశ్నకు కూడుకుని ఉంటుంది. ఇక్కడ:

  • ఏ భూమీ, ఏ ఆస్తీ కొనడానికి పెట్టిన డబ్బు ఇన్వెస్టర్లదే,

  • నిందితుల వ్యక్తిగత పెట్టుబడి రూపంలో పెట్టినట్లు ఏ ఆధారం లేదు.

అందువల్ల:

  • అన్ని ఆస్తులూ సారాంశంగా ఇన్వెస్టర్ల ఆస్తులే;

  • అన్ని డిపాజిట్లు ఇన్వెస్టర్ల డిపాజిట్లే;

  • భవనాలు, భూములు, కంపనీల పేరుతో ఉన్న ఆస్తులన్నీ ఇన్వెస్టర్లకే చెందాలి.

ఈ నేపథ్యంలో, నిందితులు “ఇవి మా వ్యక్తిగత జాగీరు” అని చెప్పుకోవడం సంపూర్ణ అన్యాయం.

10. స్టే ఇవ్వకూడదనడానికి కారణాలు

ఇలాంటి నేపథ్యంలో నిందితులకు ఏ రూపంలోనైనా Stay ఇవ్వడం అంటే:

  • వేలాది బాధితులకు న్యాయం మరింత ఆలస్యం అవుతుంది;

  • మిగిలిన ఆస్తులు కూడా మాయమవ్వడం, దారి మళ్లడం ప్రమాదం;

  • సాక్షులపై ఒత్తిడి, Settlement, Withdrawal ప్రయత్నాలు కొనసాగుతాయి;

  • ట్రయల్ కోర్టు, దర్యాప్తు సంస్థల అధికారాన్ని బలహీనపరచడం.

MSJ కోర్టు ముందు ఇప్పటికే ఉన్న సాక్ష్యాలు దీర్ఘకాల, పద్ధతి బద్ధమైన, ఉద్దేశపూర్వక మోసం అని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రొటెక్టివ్ స్టే అని ఏ రూపంలోనూ సమర్థనీయంగా ఉండదు.

11. బెయిల్ రద్దు కోసం విన్నపం

కిందివి గమనించగలరు:

  • FIR తర్వాత కూడా నిందితుల నిరంతర మోసం, దాచిపెట్టడం;

  • అకౌంట్లు, ఆస్తుల పూర్తి వివరాలు ఇవ్వకుండా ఉండటం;

  • బెయిల్ తర్వాత బాధితుల సంతకాలు తీసుకోవడం, సెట్‌ల్‌మెంట్ ఈమెయిల్స్ పంపడం, Seized Accounts నుండి డబ్బులు కదిలించడం;

  • రికార్డులు, సాక్షులపైన ప్రభావం చూపే ప్రమాదం అత్యధిక స్థాయిలో ఉండటం.

ఈ పరిస్థితుల్లో,
నిందితులకి ఇచ్చిన anticipatory / regular bails ని ఈ హైకోర్టు రద్దు చేయడం అత్యంత అవసరం,
అప్పుడు మాత్రమే దర్యాప్తు సజావుగా సాగి, బాధితులకు తిరిగి చెల్లింపులు జరిగే దిశలో చర్యలు వేగంగా జరగగలవు.

12. హైకోర్టు నుండి కోరుతున్న ఉపశమన సూచనలు

స్టే ను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ, బెయిల్ రద్దు కోరుతున్నాము. అదనంగా క్రింది ఆదేశాలు ఇవ్వవలసిందిగా మనవి:

(a) Investor-wise Verified Statements

CCS Hyderabad ను ఈ మేరకు దిశా నిర్దేశం చేయాలి:

  • ప్రతి ఇన్వెస్టర్‌కు సంబంధించిన

    • అసలు Principal Amount,

    • వాగ్దానం చేసిన Interest/Returns,

    • ఇప్పటివరకు చెల్లించిన మొత్తం,

    • ఇంకా రావలసిన Compensation
      అన్నీ కలిపి ఒక వెరిఫైడ్ స్టేట్‌మెంట్ తయారు చేసి,
      సంబంధిత ఇన్వెస్టర్‌కు అందించాలి.

(b) CCS Public Status Announcement

ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బాధితులకు స్పష్టమైన సమాచారం లేదు.
అందుకే CCS నుండి:

  • కేసు స్థితి,

  • సీజ్ చేయబడిన ఆస్తుల వివరాలు,

  • ఇన్వెస్టర్లు తమ Claims ఎలా ఫైలుచేయాలో ప్రక్రియ

గురించి అధికారిక పబ్లిక్ ప్రకటన (Online సహా) ఇవ్వమని కోరుతున్నాము.

(c) Declaration of Investor Ownership Over Assets

DFI పేరిట, దానికి సంబంధించిన కంపెనీల పేరిట, బినామీ పేర్లతో ఉన్న స్థిర/చర ఆస్తులన్నీ
వాస్తవానికి ఇన్వెస్టర్ల ఆస్తులే అని ఈ కోర్టు ప్రకటించాలని మనవి.
ఈ ఆస్తులు పూర్తిగా బాధితులకు రీఫండ్ చేసే ఉద్దేశ్యంతోనే పరిరక్షించబడాలి.

(d) Government/Court-Monitored Restitution Account

గవర్నమెంట్ / కోర్టు నియంత్రణలో ఉండే Special Account ఓపెన్ చేయమని విన్నవించుకుంటున్నాము.
దాంట్లో:

  • సీజ్ చేయబడిన బ్యాంకు అకౌంట్ల బ్యాలెన్స్,

  • దర్యాప్తు ద్వారా తిరిగి ట్రేస్ చేసిన బదిలీలు,

  • బెంగుళూరులో SN Company ద్వారా డిపాజిట్ చేయబడిన ₹26 కోట్లు,

  • ప్రభుత్వ వేలం ద్వారా వచ్చే మొత్తం,

  • తదితర రికవరీలు

అన్నీ జమ అయ్యేలా ఆదేశించాలి.

(e) Execution of MSJ Court “Absolute Orders”

MSJ కోర్టు, నాంపల్లి ముందే ఇచ్చిన Absolute Attachment / Sale Orders ను
వెంటనే అమలు చేయడానికి:

  • సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు,

  • సబ్‌రిజిస్ట్రార్లు,

  • ఆదాయ శాఖ అధికారులకు

స్పష్టమైన దిశానిర్దేశాలు ఇవ్వమని కోరుతున్నాము.

(f) Inter-State Coordination

కేసు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక వంటి ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా విస్తరించి ఉన్నందున:

  • AP, Karnataka DGPలు

    • తమ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న DFI బాధితులను గుర్తించి,

    • వారి స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డు చేసి,

    • సమగ్ర నివేదికల రూపంలో CCS Hyderabad కు పంపేలా
      ఆదేశించమని విన్నపం.

(g) Public Notice in Newspapers

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న DFI ఇన్వెస్టర్లందరికీ సమాచారం చేరేందుకు:

  • ప్రముఖ జాతీయ పత్రికలలో
    Public Notice ఇస్తూ,
    బాధితులందరూ Victims’ Rights Protection Trust (VRPT)
    ఆధ్వర్యంలో డాక్యుమెంటేషన్, Representation కోసం Court Supervision లో చేరేలా అనుమతి కోరుతున్నాము.

(h) ED Investigation

మనకున్న విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, నిందితుల ఇళ్లలో, హాస్పిటళ్లలో, కార్యాలయాల్లో భారీ అపరిశుద్ధ నగదు, బినామీ ఆస్తులు ఉన్నట్లు సమాచారం ఉంది.
కాబట్టి:

  • Enforcement Directorate (ED) కు వెంటనే

    • సెర్చ్,

    • అటాచ్మెంట్,

    • మనీలాండరింగ్ యాంగిల్ లో దర్యాప్తు

చేయడానికి ఈ కోర్టు అనుమతి, దిశానిర్దేశం ఇవ్వాలని మనవి.

(i) Public Prosecutor పాత్ర

పలు వందల, వేల బాధితుల ప్రయోజనం కాపాడడానికి:

  • పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు ఈ కోర్టుకు సహాయం చేస్తూ,
    మొత్త ఆస్తుల పూల్ ను కాపాడి,
    చివరికి సమానంగా బాధితులకు పంపిణీ అయ్యేలా
    నడిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాము.

13. ముగింపు విన్నపం (Closing Submission)

“మై లార్డ్స్, Dhanwantari Foundation International అనే సంస్థ, నిందితుల చేతిలో, చట్ట పరంగా ట్రస్ట్ కాదు; ఇది చారిటబుల్ ముసుగులో నడిపిన, పద్ధతి బద్ధమైన ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్.
సేకరించిన ప్రతి రూపాయి తప్పుగా ప్రాతినిధ్యం పొంది, వేరే దారికి మళ్లించబడి, దాచబడింది.
కొనుగోలు చేసిన ప్రతి ఆస్తి, ఇన్వెస్టర్ల రక్త–స్వేద ధనంతోనే కొన్నది.
బెయిల్ వచ్చిన తరువాత కూడా మోసపు ప్రవృత్తి ఆగలేదు.

అందువల్ల, మా వినయపూర్వక విన్నపం:
స్టే లేదు,
ఇన్వెస్టర్ల ఆస్తులకు తక్షణ రక్షణ ఉండాలి,
బెయిల్ రద్దు చేసి,
పూర్తి రీకవరీ & రిస్టిట్యూషన్ దిశగా బలమైన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని ఈ హైకోర్టును ప్రార్థిస్తున్నాము.”

ఇదే మా వినయ పూర్వక సమర్పణ.

PART II – EXHIBIT-WISE ARGUMENTS 

Exhibit A – 14.10.2025 తేదీ CLIX Capital లేఖ

స్వభావం:
Sree Raghavendra Hospitals Pvt. Ltd. లెటర్‌హెడ్ పై Accused No.1, Dr. P. కమలాకర్ శర్మ రాసిన లేఖ.

కీ పాయింట్లు:

  • ఇన్వెస్టర్ల డబ్బుతో కొనుగోలు చేసిన DFI/DFI Infra ఆస్తిని,
    తన & తన భార్య వ్యక్తిగత పేర్లకు రిజిస్టర్ చేసి,
    దానిపై వ్యక్తిగత లోన్ తీసుకున్నట్లు అంగీకారం.

  • ఇది బినామీ ట్రాన్సాక్షన్ + క్రిమినల్ మిస్‌అప్రోప్రియేషన్ కు సాక్ష్యం.

  • కంపెనీ/ట్రస్ట్ ఆస్తిని దుర్వినియోగం చేసి వ్యక్తిగత లోన్ తీసుకోవడం ద్వారా:

    • Companies Act Sections 179,180,185,186;

    • Indian Trusts Act Sections 11,13,15,23;

    • BNSS 337,338 (Criminal Breach of Trust)

    అన్నీ ఉల్లంఘించబడ్డాయి.

  • ఫైనాన్స్ కంపెనీ ముందు ఈ ఆస్తిని తన స్వంత ఆస్తిగా చూపించడం → BNSS 316 / IPC 420 – Cheating.

న్యాయ వాదన:
ఈ Exhibit ద్వారా, ఇన్వెస్టర్ ఆస్తులను వ్యక్తిగత జాగీరు మాదిరిగా వాడుతూ, కేసు వచ్చిన తర్వాత కూడా
వ్యక్తిగత ప్రయోజనం పొందినట్లు బలంగా తేలిపోతుంది.

Exhibit B – 22.08.2025 Bank of Baroda SMS (“Dharani Shelter”)

స్వభావం:
బెయిల్ తర్వాత, “Dharani Shelter” అనే DFI లింకు కంపెనీ అకౌంటు నుండి ₹50,000 క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినట్లు Bank SMS.

కీ పాయింట్లు:

  • ఇది పోస్ట్–బెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్;

  • సీజ్/ఫ్రీజ్ చేయాల్సిన అకౌంటు నుండి డబ్బు కదలడం.

ఇది చూపేది:

  • నిందితులకి ఇంకా ఆ అకౌంట్లపై పూర్తి కంట్రోల్ ఉంది;

  • ఇన్వెస్టర్ సంబంధిత నిధులపై ఇంకా మానిప్యులేషన్ కొనసాగుతోంది;

  • కోర్టు/CCS సూచనలకు విరుద్ధంగా ప్రవర్తన.

న్యాయ ఫలితాలు:

  • BNSS 337,338 – Criminal Breach of Trust;

  • BNSS 316 – Cheating;

  • BNSS 348,350 – Accounts ఫేక్ చేయడం;

  • Companies Act ఉల్లంఘన;

  • Evidence ట్యాంపరింగ్, దర్యాప్తుకు అడ్డంకి.

న్యాయ వాదన:
ఇది సాధారణ SMS కాదు;
సీజ్ అకౌంట్లనుంచి కూడా బెయిల్ తర్వాత డబ్బులు కదిలిస్తున్నారన్న డిజిటల్ సాక్ష్యం.
బెయిల్ రద్దు, అన్ని అకౌంట్లను మరింత కఠినంగా ఫ్రీజ్ చేయించడానికి ఇది బలమైన ఆధారం.

Exhibit C – 01.05.2024 తేదీ Dr. జయశ్రీ రెవిన్యూ స్టాంప్ Undertaking

స్వభావం:
బెయిల్ తర్వాత Accused No.2 Dr. జయశ్రీ చేతితో రాసి, రెవిన్యూ స్టాంప్ పై సంతకం చేసిన Undertaking.

కీ పాయింట్లు:

  • “DFI కి ఇన్వెస్టర్లకు కోట్లలో (₹300 కోట్లు వరకు) బకాయిలు ఉన్నాయి” అని స్పష్ట అంగీకారం;

  • “DFI కంపెనీల ఆస్తులను ఇచ్చి క్లియర్ చేస్తాను” అని చెప్పి,
    బాధితుల వద్ద నుండి సంతకాలు తీసుకునే ప్రయత్నం.

  • ఇది:

    • Victims పై నేరుగా Approaching,

    • సాక్షులను ప్రభావితం చేయడం,

    • క్రిమినల్ కేసును court process బయట Settlement చేయించే ప్రయత్నం.

  • బెయిల్ కన్డిషన్స్ కి విరుద్ధం – Accused victims ను కాంటాక్ట్ అవ్వకూడదు,
    Financial Instruments సృష్టించకూడదు.

న్యాయ వాదన:
ఈ Exhibit ద్వారా నిందితులు:

  • భారీ బకాయిలను తాము అంగీకరిస్తూ,

  • అదే సమయంలో బాధితుల సంతకాలు సేకరించి,

  • కేసు బలం తగ్గించేందుకు ప్రయత్నించినట్టు
    నిరూపితమవుతోంది.

ఇది బెయిల్ రద్దు, ఆ Undertaking ఆధారంగా తీసుకున్న అన్ని పత్రాలు/ఆస్తులను సీజ్ చేయడానికి చక్కని బలమైన సాక్ష్యం.

Exhibit D – నవంబర్ 2023 “Dhanwantari Vani” ఎడిటోరియల్

స్వభావం:
DFI యొక్క స్వంత మ్యాగజైన్ “Dhanwantari Vani” లో, నిందితుడు Dr. కమలాకర్ శర్మ స్వయంగా రాసి ప్రచురించిన ఎడిటోరియల్.

కీ పాయింట్లు:

  • ఇందులో:

    • “DFI Multi Super-Speciality Hospital” – సెల్లార్లు, ఫ్లోర్లు పూర్తయ్యాయని,

    • Bangalore, Vijayawada, Yadadri, Tirupati ventures “approved/sold out” అయ్యాయని,

    • ఒక్క Square Foot కు ₹2,000 ఇవ్వాలని Appeal,

    • సంవత్సరానికి ₹1000 కోట్లు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని – ఇలా భారీగా పేర్కొన్నారు.

  • వాస్తవానికి ఇవన్నీ నిరాధారమైన, తప్పుడు ప్రమాణాలు.
    ప్రాజెక్టులు, హాస్పిటల్, ఆమోదాలు – ఏవీ Ground Reality లో లేవు.

  • అయినా, ఈ ప్రచురణ ద్వారా ఇన్వెస్టర్లను ప్రలోభపెట్టి,
    భారీగా డబ్బులు సేకరించారు.

  • ఇది:

    • RBI Act 45S,

    • SEBI CIS Regulations,

    • Companies Act Sections 73–76,

    • Trust Law Principles

అన్నింటినీ ఉల్లంఘించే Illegal Public Fundraising.

న్యాయ వాదన:
ఇది సాధారణ పత్రికా వ్యాసం కాదు;
పూర్తిగా మోసం కోసం తయారు చేసిన ముద్రిత బ్లూప్రింట్.
నిందితులు “మేమేమీ చేయలేదు, ట్రస్ట్ మాత్రమే” అనే వాదనను ఈ పత్రం పూర్తిగా ఖండిస్తుంది.
ఇది Pre-Arrest, Printed సాక్ష్యం – Mens Rea, Cheating, False Inducement అన్నీ స్పష్టంగా సూచిస్తుంది.